НАБУ задержало подозреваемого в “деле Мартыненко”
В четверг, 11 октября, в Киеве задержали человека, вероятно причастного к завладению средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме 6,4 млн евро. Это произошло под процессуальным руководством САП.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.
Дело Мартыненко: В Киеве суд назначил первое заседание
«Действия подозреваемого квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере»). Указанному лицу сообщено о подозрение и объявлено в розыск в ноябре 2017 года», — сообщили в НАБУ.
По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Николая Мартыненко, выступал представителем компании «BRADCREST INVESTMENTS S.A.» (Панамская Республика).
«В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства («откаты») от чешской компании «SKODA JS as». В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании «SKODA JS as» относительно размеров перечислений «откатов»», — заявили в НАБУ.
Кроме того, по версии следствия, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшее отмывание денежных средств, полученных преступных путем.
Напоминаем, что дело Николая Мартыненко расследуется с декабря 2015 года.
Детективы НАБУ начали расследование двух уголовных производств — по факту завладения средств ГП «НАЭК» Энергоатом «в размере 6,4 млн евро и по факту завладения средствами ГП» Восточный горно-обогатительный комбинат » (ВостГОК) в размере $17,28 миллионов. Позже их объединили в одно.
Как выяснило следствие, организатором обоих коррупционных схем является экс-народный депутат Украины.
Ранее суд разрешил экс-нардепу выезжать за границу.
Оставьте комментарий